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犯罪収益移転防止法説明会

次回の開催日は未定です

犯罪収益移転防止法の内容を貴金属業者向けに簡明にお伝えする説明会です。
犯罪収益移転防止法とは、マネー・ロンダリングやテロ資金供与など犯罪による収益の移転を防止するために施行された法律です。この法律は金融機関だけでなく、宝石・貴金属等取扱事業者も対象となっており、本人確認等が義務付けられております。施行されて以降、2度の改正が行われており、今後もさらに厳しく取り締まりが行われることが予測されます。
この説明会では、この法律の中で遵守すべきことや対象となる品目、今後の見解などを貴金属買取の事例をあげながら解説いたします。
また、ゲスト講師として森・濱田松本法律事務所の白根 央弁護士をお招きしてお話いただきます。

受講料:5,000円
日程:13:00~17:00 (開場 12:30)
講師:株式会社アプレ 中村 公亮
ゲスト講師:森・濱田松本法律事務所 白根 央 弁護士


有料セミナー
無料セミナー
ゲスト講師経歴:
2007年東京大学法学部卒業、09年東京大学法科大学院終了、10年弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所。
主な取扱分野は、規制法対応、コーポレート・ガバナンス、紛争解決等。
金融機関等を対象としたマネー・ロンダリング防止対策に関するセミナー・講演等も多数行っている。
主要著作・論文として、17年「想定事例で学ぶ金融機関の不祥事対応」(銀行法務21No.815)、
17年「顧客本位の業務運営のための7大原則徹底研究」(共著・銀行実務Vol.47No.2)、16年『FinTechの法律』(共著・日経BP社)ほか多数

 セミナーの流れ

 
犯罪収益移転防止法
について
書類の記入例
疑わしき事例
今後の見解
質疑応答

 カリキュラム

1. 犯罪収益移転防止法とは?

2. 必要なケース

3. 対象になる事業者と売買物

4. 必要な書類

5. 書類の記入の仕方

6. 疑わしき事例の詳細

7. 今後の見解

8. 質疑応答

受講料のお支払い方法
と領収書について
・当日、受付時に現金でお支払いをお願いいたします。
[カードでのお支払いはできませんので、ご了承ください]
・領収書はご登録されている会社名で発行いたします。
事前にお名前のご希望がある場合はご連絡ください。
持ち物 ・名刺(法人様・個人事業主様限定セミナーになりますので、
 お名刺をお持ちでないお客様は、お申し込み前にお電話にてご連絡ください)
・筆記用具
キャンセル規定 ご予約をキャンセルされる場合は、3営業日前の15時までにお電話にてご連絡をお願いいたします。
[電話番号:03-5817-8438 平日 9:00-17:00]
その際、会社名・お名前・キャンセル人数をお伝えください。
直前キャンセルや無断欠席は他の受講者様の迷惑になる可能性がございますのでご遠慮ください。
備考 ・開始時間の遅延は原則行いませんので、
 開始5分前には受付を済ましご着席いただけますようご協力をお願いいたします。

<セミナー中止のご連絡について>
悪天候及び災害等により開催を中止する場合は、開催日前日の12時に弊社ホームページに掲載させていただきます。
恐れ入りますが、ご確認くださいますようご協力をお願いします。
アクセス 東京都台東区上野5-23-14 グリーンオーク御徒町 6階
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